{"id":220,"date":"2020-01-02T09:59:49","date_gmt":"2020-01-02T07:59:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.galia.com.pl\/?page_id=220"},"modified":"2025-09-16T09:52:44","modified_gmt":"2025-09-16T07:52:44","slug":"ogloszenia-dla-akcjonariuszy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/galia.com.pl\/index.php\/ogloszenia-dla-akcjonariuszy\/","title":{"rendered":"Og\u0142oszenia dla Akcjonariuszy."},"content":{"rendered":"\n

16.09.2025r. – Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, ul. Przybylaka 15, wpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego dnia 14.06.2002 r. pod numerem KRS 0000118298, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a71 i art. 402 \u00a71 i \u00a72 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie\u0144 8 pa\u017adziernika 2025 r. o godz.12\u00b0\u00b0, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewa Pluta w Katowicach, ul. M\u0142y\u0144ska 5\/4.<\/p>\n\n\n\n

Porz\u0105dek obrad:<\/p>\n\n\n\n

1.Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

2.Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n

3.Wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n

4.Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n

5.Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie ustalenia liczby cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej i wyboru cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej.<\/p>\n\n\n\n

6.Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmian Statutu Sp\u00f3\u0142ki w zakresie \u00a72:<\/p>\n\n\n\n

Tre\u015b\u0107 proponowanej zmiany:<\/p>\n\n\n\n

„\u00a72<\/p>\n\n\n\n

Przedmiotem dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki jest prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci wytw\u00f3rczej, us\u0142ugowej i handlowej w nast\u0119puj\u0105cym zakresie:<\/p>\n\n\n\n

-uprawa zb\u00f3\u017c innych ni\u017c ry\u017c, ro\u015blin str\u0105czkowych i ro\u015blin oleistych na nasiona (PKD 01.11.Z),<\/p>\n\n\n\n

-uprawa warzyw w\u0142\u0105czaj\u0105c melony oraz uprawa ro\u015blin korzeniowych i ro\u015blin bulwiastych (PKD 01.13.Z),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142e uprawy rolne inne ni\u017c wieloletnie (PKD 01.19.Z),<\/p>\n\n\n\n

-uprawa pozosta\u0142ych ro\u015blin wieloletnich (PKD 01.29.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa zwi\u0105zana z le\u015bnictwem (PKD 02.40.Z),<\/p>\n\n\n\n

-przygotowanie i prz\u0119dzenie w\u0142\u00f3kien tekstylnych (PKD 13.10.Z),<\/p>\n\n\n\n

-produkcja tkanin (PKD 13.20.Z),<\/p>\n\n\n\n

-wyko\u0144czanie wyrob\u00f3w tekstylnych (PKD 13.30.Z),<\/p>\n\n\n\n

-produkcja dzianin metra\u017cowych (PKD 13.91.Z),<\/p>\n\n\n\n

-produkcja pozosta\u0142ych wyrob\u00f3w tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142a produkcja urz\u0105dze\u0144, instrument\u00f3w oraz wyrob\u00f3w medycznych (PKD 32.50.B),<\/p>\n\n\n\n

-wytwarzanie energii elektrycznej ze \u017ar\u00f3de\u0142 nieodnawialnych (PKD 35.11.Z),<\/p>\n\n\n\n

-energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A),<\/p>\n\n\n\n

-energetyka s\u0142oneczna (PKD 35.12.B),<\/p>\n\n\n\n

-energetyka geotermalna (PKD 35.12.C),<\/p>\n\n\n\n

-energetyka biogazowa (PKD 35.12.D),<\/p>\n\n\n\n

-wytwarzanie energii elektrycznej z pozosta\u0142ych \u017ar\u00f3de\u0142 odnawialnych (PKD 35.12.F),<\/p>\n\n\n\n

-przesy\u0142anie energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z),<\/p>\n\n\n\n

-handel energi\u0105 elektryczn\u0105 (PKD 35.15.Z),<\/p>\n\n\n\n

-magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 broker\u00f3w i agent\u00f3w w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego (PKD 35.40.Z),<\/p>\n\n\n\n

-sprzeda\u017c hurtowa wyrob\u00f3w tekstylnych (PKD 46.41.Z)<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142a sprzeda\u017c detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),<\/p>\n\n\n\n

-sprzeda\u017c detaliczna wyrob\u00f3w tekstylnych (PKD 47.51.Z),<\/p>\n\n\n\n

-sprzeda\u017c detaliczna dywan\u00f3w, chodnik\u00f3w i innych pokry\u0107 pod\u0142ogowych oraz pokry\u0107 \u015bciennych (PKD 47.53.Z),<\/p>\n\n\n\n

-magazynowanie i przechowywanie zb\u00f3\u017c i nasion oleistych (PKD 52.10.A),<\/p>\n\n\n\n

-magazynowanie i przechowywanie pozosta\u0142ych towar\u00f3w (PKD 52.10.B),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142e zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142e po\u015brednictwo pieni\u0119\u017cne (PKD 64.19.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 sp\u00f3\u0142ek pozyskuj\u0105cych finansowanie na rzecz innych podmiot\u00f3w (PKD 64.22.Z),<\/p>\n\n\n\n

-leasing finansowy (PKD 64.91.Z),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142e formy udzielania kredyt\u00f3w, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142a finansowa dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa, z wy\u0142\u0105czeniem ubezpiecze\u0144 i funduszy<\/p>\n\n\n\n

emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),<\/p>\n\n\n\n

-kupno i sprzeda\u017c nieruchomo\u015bci na w\u0142asny rachunek (PKD 68.11.Z),<\/p>\n\n\n\n

-realizacja projekt\u00f3w budowlanych zwi\u0105zanych ze wznoszeniem budynk\u00f3w mieszkalnych (PKD 68.12.A),<\/p>\n\n\n\n

-realizacja projekt\u00f3w budowlanych zwi\u0105zanych ze wznoszeniem budynk\u00f3w niemieszkalnych (PKD 68.12.B),<\/p>\n\n\n\n

-realizacja pozosta\u0142ych projekt\u00f3w budowlanych (PKD 68.12.C),<\/p>\n\n\n\n

-wynajem i zarz\u0105dzanie nieruchomo\u015bciami w\u0142asnymi lub dzier\u017cawionymi (PKD 68.20.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z zarz\u0105dzaniem nieruchomo\u015bciami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),<\/p>\n\n\n\n

-doradztwo w zakresie prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej i pozosta\u0142e doradztwo w zakresie zarz\u0105dzania (PKD 70.20.Z),<\/p>\n\n\n\n

-wynajem i dzier\u017cawa samochod\u00f3w osobowych i lekkich pojazd\u00f3w silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),<\/p>\n\n\n\n

-wynajem i dzier\u017cawa samochod\u00f3w ci\u0119\u017carowych (PKD 77.12.Z),<\/p>\n\n\n\n

-wynajem i dzier\u017cawa pozosta\u0142ych maszyn, urz\u0105dze\u0144 oraz d\u00f3br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 pomocnicza zwi\u0105zana z utrzymaniem porz\u0105dku w budynkach (PKD 81.10.Z).<\/p>\n\n\n\n

Je\u017celi prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej w kt\u00f3rejkolwiek dziedzinie wymaga zezwolenia lub koncesji okre\u015blonego organu pa\u0144stwowego, podj\u0119cie dzia\u0142alno\u015bci w tym zakresie nast\u0105pi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji\u201d.<\/p>\n\n\n\n

7.Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie upowa\u017cnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n\n\n\n

8. Wolne wnioski.<\/p>\n\n\n\n

9. Zamkni\u0119cie obrad.<\/p>\n\n\n\n

30.05.2025r. – Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, ul. Przybylaka 15, wpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego dnia 14.06.2002 r. pod numerem KRS 0000118298, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a71 i art. 402 \u00a71 i \u00a72 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie\u0144 26 czerwca 2025 r. o godz.12\u00b0\u00b0, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewa Pluta w Katowicach, ul. M\u0142y\u0144ska 5\/4.<\/p>\n\n\n\n

Porz\u0105dek obrad:<\/p>\n\n\n\n

1.Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

2.Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n

3.Wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n

4.Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n

5.Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2024 wraz z ocen\u0105 o kt\u00f3rej mowa w art. 382 \u00a7 3 k.s.h.<\/p>\n\n\n\n

6.Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.<\/p>\n\n\n\n

7.Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie kontynuacji stosowania uproszczonych zasad sporz\u0105dzania sprawozda\u0144 finansowych przewidzianych dla jednostek ma\u0142ych.<\/p>\n\n\n\n

8.Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia cz\u0142onkom organ\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2024.<\/p>\n\n\n\n

9.Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie ustalenia liczby cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej i wyboru cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.<\/p>\n\n\n\n

10.Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmian Statutu Sp\u00f3\u0142ki w zakresie \u00a72:<\/p>\n\n\n\n

Tre\u015b\u0107 proponowanej zmiany:<\/p>\n\n\n\n

„\u00a72<\/p>\n\n\n\n

Przedmiotem dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki jest prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci wytw\u00f3rczej, us\u0142ugowej i handlowej w nast\u0119puj\u0105cym zakresie:<\/p>\n\n\n\n

-uprawa zb\u00f3\u017c innych ni\u017c ry\u017c, ro\u015blin str\u0105czkowych i ro\u015blin oleistych na nasiona (PKD 01.11.Z),<\/p>\n\n\n\n

-uprawa warzyw w\u0142\u0105czaj\u0105c melony oraz uprawa ro\u015blin korzeniowych i ro\u015blin bulwiastych (PKD 01.13.Z),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142e uprawy rolne inne ni\u017c wieloletnie (PKD 01.19.Z),<\/p>\n\n\n\n

-uprawa pozosta\u0142ych ro\u015blin wieloletnich (PKD 01.29.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa zwi\u0105zana z le\u015bnictwem (PKD 02.40.Z),<\/p>\n\n\n\n

-przygotowanie i prz\u0119dzenie w\u0142\u00f3kien tekstylnych (PKD 13.10.Z),<\/p>\n\n\n\n

-produkcja tkanin (PKD 13.20.Z),<\/p>\n\n\n\n

-wyko\u0144czanie wyrob\u00f3w tekstylnych (PKD 13.30.Z),<\/p>\n\n\n\n

-produkcja dzianin metra\u017cowych (PKD 13.91.Z),<\/p>\n\n\n\n

-produkcja pozosta\u0142ych wyrob\u00f3w tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142a produkcja urz\u0105dze\u0144, instrument\u00f3w oraz wyrob\u00f3w medycznych (PKD 32.50.B),<\/p>\n\n\n\n

-wytwarzanie energii elektrycznej ze \u017ar\u00f3de\u0142 nieodnawialnych (PKD 35.11.Z),<\/p>\n\n\n\n

-energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A),<\/p>\n\n\n\n

-energetyka s\u0142oneczna (PKD 35.12.B),<\/p>\n\n\n\n

-energetyka geotermalna (PKD 35.12.C),<\/p>\n\n\n\n

-energetyka biogazowa (PKD 35.12.D),<\/p>\n\n\n\n

-wytwarzanie energii elektrycznej z pozosta\u0142ych \u017ar\u00f3de\u0142 odnawialnych (PKD 35.12.F),<\/p>\n\n\n\n

-przesy\u0142anie energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z),<\/p>\n\n\n\n

-handel energi\u0105 elektryczn\u0105 (PKD 35.15.Z),<\/p>\n\n\n\n

-magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 broker\u00f3w i agent\u00f3w w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego (PKD 35.40.Z),<\/p>\n\n\n\n

-sprzeda\u017c hurtowa wyrob\u00f3w tekstylnych (PKD 46.41.Z)<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142a sprzeda\u017c detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),<\/p>\n\n\n\n

-sprzeda\u017c detaliczna wyrob\u00f3w tekstylnych (PKD 47.51.Z),<\/p>\n\n\n\n

-sprzeda\u017c detaliczna dywan\u00f3w, chodnik\u00f3w i innych pokry\u0107 pod\u0142ogowych oraz pokry\u0107 \u015bciennych (PKD 47.53.Z),<\/p>\n\n\n\n

-magazynowanie i przechowywanie zb\u00f3\u017c i nasion oleistych (PKD 52.10.A),<\/p>\n\n\n\n

-magazynowanie i przechowywanie pozosta\u0142ych towar\u00f3w (PKD 52.10.B),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142e zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142e po\u015brednictwo pieni\u0119\u017cne (PKD 64.19.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 sp\u00f3\u0142ek pozyskuj\u0105cych finansowanie na rzecz innych podmiot\u00f3w (PKD 64.22.Z),<\/p>\n\n\n\n

-leasing finansowy (PKD 64.91.Z),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142e formy udzielania kredyt\u00f3w, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),<\/p>\n\n\n\n

-pozosta\u0142a finansowa dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa, z wy\u0142\u0105czeniem ubezpiecze\u0144 i funduszy<\/p>\n\n\n\n

emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),<\/p>\n\n\n\n

-kupno i sprzeda\u017c nieruchomo\u015bci na w\u0142asny rachunek (PKD 68.11.Z),<\/p>\n\n\n\n

-realizacja projekt\u00f3w budowlanych zwi\u0105zanych ze wznoszeniem budynk\u00f3w mieszkalnych (PKD 68.12.A),<\/p>\n\n\n\n

-realizacja projekt\u00f3w budowlanych zwi\u0105zanych ze wznoszeniem budynk\u00f3w niemieszkalnych (PKD 68.12.B),<\/p>\n\n\n\n

-realizacja pozosta\u0142ych projekt\u00f3w budowlanych (PKD 68.12.C),<\/p>\n\n\n\n

-wynajem i zarz\u0105dzanie nieruchomo\u015bciami w\u0142asnymi lub dzier\u017cawionymi (PKD 68.20.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z zarz\u0105dzaniem nieruchomo\u015bciami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),<\/p>\n\n\n\n

-doradztwo w zakresie prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej i pozosta\u0142e doradztwo w zakresie zarz\u0105dzania (PKD 70.20.Z),<\/p>\n\n\n\n

-wynajem i dzier\u017cawa samochod\u00f3w osobowych i lekkich pojazd\u00f3w silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),<\/p>\n\n\n\n

-wynajem i dzier\u017cawa samochod\u00f3w ci\u0119\u017carowych (PKD 77.12.Z),<\/p>\n\n\n\n

-wynajem i dzier\u017cawa pozosta\u0142ych maszyn, urz\u0105dze\u0144 oraz d\u00f3br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),<\/p>\n\n\n\n

-dzia\u0142alno\u015b\u0107 pomocnicza zwi\u0105zana z utrzymaniem porz\u0105dku w budynkach (PKD 81.10.Z).<\/p>\n\n\n\n

Je\u017celi prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej w kt\u00f3rejkolwiek dziedzinie wymaga zezwolenia lub koncesji okre\u015blonego organu pa\u0144stwowego, podj\u0119cie dzia\u0142alno\u015bci w tym zakresie nast\u0105pi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji\u201d.<\/p>\n\n\n\n

11.Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie upowa\u017cnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n\n\n\n

12. Wolne wnioski.<\/p>\n\n\n\n

13. Zamkni\u0119cie obrad.<\/p>\n\n\n\n

08.11.2024r. – Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia <\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, ul. Przybylaka 15, wpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego dnia 14.06.2002 r. pod numerem KRS 0000118298, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a71 i art. 402 \u00a71 i \u00a72 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie\u0144 4 grudnia 2024 r. o godz. 12\u00b0\u00b0, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewa Pluta w Katowicach, ul. M\u0142y\u0144ska 5\/4.<\/p>\n\n\n\n

Porz\u0105dek obrad:<\/p>\n\n\n\n

1. Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

2. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n

3. Wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n

4. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n

5. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmiany liczby cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej.<\/p>\n\n\n\n

6. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie powo\u0142ania nowego cz\u0142onka Rady Nadzorczej.<\/p>\n\n\n\n

7. Wolne wnioski.<\/p>\n\n\n\n

8. Zamkni\u0119cie obrad.<\/p>\n\n\n\n

27.05.2024r. – Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, ul. Przybylaka 15, wpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego dnia 14.06.2002 r. pod numerem KRS 0000118298, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a71 i art. 402 \u00a71 i \u00a72 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie\u0144 27 czerwca 2024 r. o godz.12\u00b0\u00b0, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewa Pluta w Katowicach, ul. M\u0142y\u0144ska 5\/4.<\/p>\n\n\n\n

Porz\u0105dek obrad:<\/p>\n\n\n\n

1. Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

2. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n

3. Wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n

4. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n

5. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2023 wraz z ocen\u0105 o kt\u00f3rej mowa w art. 382 \u00a7 3 k.s.h.<\/p>\n\n\n\n

6. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.<\/p>\n\n\n\n

7. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia cz\u0142onkom organ\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z<\/p>\n\n\n\n

wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2023.<\/p>\n\n\n\n

8. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie ustalenia liczby cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej i wyboru<\/p>\n\n\n\n

cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.<\/p>\n\n\n\n

9. Wolne wnioski.<\/p>\n\n\n\n

10. Zamkni\u0119cie obrad<\/p>\n\n\n\n

01.06.2023r. – Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, ul. Przybylaka 15, wpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego dnia 14.06.2002 r. pod numerem KRS 0000118298, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a71 i art. 402 \u00a71 i \u00a72 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie\u0144 27 czerwca 2023 r. o godz.12\u00b0\u00b0, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewa Pluta w Katowicach, ul. M\u0142y\u0144ska 5\/4.<\/p>\n\n\n\n

Porz\u0105dek obrad:<\/p>\n\n\n\n

1. Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

2. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n

3. Wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n

4. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n

5. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2022 wraz z ocen\u0105, o kt\u00f3rej mowa w art. 382 \u00a7 3 k.s.h.<\/p>\n\n\n\n

6. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.<\/p>\n\n\n\n

7. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia cz\u0142onkom organ\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2022.<\/p>\n\n\n\n

8. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie ustalenia liczby cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej i wyboru cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.<\/p>\n\n\n\n

9. Wolne wnioski.<\/p>\n\n\n\n

10. Zamkni\u0119cie obrad.<\/p>\n\n\n\n

25.08.2022r. \u2013 Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia <\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d GALIA S.A. z\nsiedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, ul. Przybylaka 15, wpisanej do  Krajowego Rejestru S\u0105dowego dnia 14.06.2002\nr. pod numerem KRS 0000118298, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a71 i art. 402 \u00a71\ni \u00a72 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje \nZwyczajne   Walne Zgromadzenie\nAkcjonariuszy na dzie\u0144 19 wrze\u015bnia 2022 r. o godz.12\u00b0\u00b0, kt\u00f3re odb\u0119dzie  si\u0119 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewa\nPluta w Katowicach, ul. M\u0142y\u0144ska 5\/4.<\/p>\n\n\n\n

Porz\u0105dek obrad:<\/p>\n\n\n\n

1. Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r\nPrzewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

2. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n

3. Wyb\u00f3r Komisji  Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n

4. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n

5. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2021 wraz z ocen\u0105 o kt\u00f3rej mowa w art. 382 \u00a7 3 k.s.h.<\/p>\n\n\n\n

6. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przeznaczenia\nzysku netto za rok obrotowy 2021.<\/p>\n\n\n\n

7. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia cz\u0142onkom organ\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2021.<\/p>\n\n\n\n

8. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie ustalenia liczby\ncz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej i wyboru cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.<\/p>\n\n\n\n

9. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie zmiany\nwynagrodzenia dla cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej. <\/p>\n\n\n\n

10. Wolne wnioski.<\/p>\n\n\n\n

11. Zamkni\u0119cie obrad.<\/p>\n\n\n\n

2021.07.12r. – Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d\nGALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, ul. Przybylaka 15,\nwpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego dnia 14.06.2002 r. pod\nnumerem KRS 0000118298, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a71 i art.\n402 \u00a71 i \u00a72 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje Zwyczajne \nWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie\u0144 12 sierpnia 2021 r. o\ngodz. 13\u00b0\u00b0, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Notarialnej\nNotariusz Ewa Pluta w Katowicach, ul. M\u0142y\u0144ska 5\/4.<\/p>\n\n\n\n

Porz\u0105dek\nobrad:<\/p>\n\n\n\n

1. Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

2. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n

3.\nWyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n

4.\nPrzyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n

5. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2020 wraz z ocen\u0105 o kt\u00f3rej mowa w art. 382 \u00a73 k.s.h.<\/p>\n\n\n\n

6.\nPodj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy\n2020.<\/p>\n\n\n\n

7. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia cz\u0142onkom organ\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2020.<\/p>\n\n\n\n

8. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie ustalenia liczby cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej i wyboru cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.<\/p>\n\n\n\n

9.\nZatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. \n<\/p>\n\n\n\n

10.Wolne\nwnioski.<\/p>\n\n\n\n

11.\nZamkni\u0119cie obrad.<\/p>\n\n\n\n

21.12.2020r. – WEZWANIE PI\u0104TE Z PI\u0118CIU DO Z\u0141O\u017bENIA DOKUMENT\u00d3W AKCJI W SP\u00d3\u0141CE<\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej\nwpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS 0000118298, na\npodstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy \u2013 Kodeks sp\u00f3\u0142ek\nhandlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki do z\u0142o\u017cenia\ndokument\u00f3w posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.<\/p>\n\n\n\n

Dokumenty akcji nale\u017cy sk\u0142ada\u0107 w lokalu Sp\u00f3\u0142ki mieszcz\u0105cym\nsi\u0119 w Cz\u0119stochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 23, w dniach roboczych tj. od\nponiedzia\u0142ku do pi\u0105tku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Z\u0142o\u017cenie dokument\u00f3w akcji\nw Sp\u00f3\u0142ce odbywa si\u0119 za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.<\/p>\n\n\n\n

30.11.2020r. – WEZWANIE CZWARTE Z PI\u0118CIU DO Z\u0141O\u017bENIA DOKUMENT\u00d3W AKCJI W SP\u00d3\u0141CE <\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej\nwpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS 0000118298, na\npodstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy \u2013 Kodeks sp\u00f3\u0142ek\nhandlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki do z\u0142o\u017cenia\ndokument\u00f3w posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.<\/p>\n\n\n\n

Dokumenty akcji nale\u017cy sk\u0142ada\u0107 w lokalu Sp\u00f3\u0142ki mieszcz\u0105cym\nsi\u0119 w Cz\u0119stochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 23, w dniach roboczych tj. od\nponiedzia\u0142ku do pi\u0105tku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Z\u0142o\u017cenie dokument\u00f3w akcji\nw Sp\u00f3\u0142ce odbywa si\u0119 za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.<\/p>\n\n\n\n

12.11.2020r. – Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/h4>\n\n\n\n

Zarz\u0105d\nGALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, przy ulicy Przybylaka\n15 dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a7 1, w zwi\u0105zku z art. 398 i\nart. 402 \u00a71 i \u00a72 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje Nadzwyczajne\nWalne Zgromadzenie na dzie\u0144 15.12.2020 r. o godz. 12.00, kt\u00f3re\nodb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza\nSzkur\u0142ata w Cz\u0119stochowie, przy ul. Kili\u0144skiego 30\/1.<\/p>\n\n\n\n

\n Porz\u0105dek\nobrad:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. \n\n\tOtwarcie\n\tZgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.\n\t<\/li>\n\n\n\n
  2. \n\n\tStwierdzenie\n\tprawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego\n\tzdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.\n\t<\/li>\n\n\n\n
  3. \n\n\tPodj\u0119cie\n\tuchwa\u0142y w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyb\u00f3r\n\tKomisji Skrutacyjnej.\n\t<\/li>\n\n\n\n
  4. \n\n\tPrzyj\u0119cie\n\tporz\u0105dku obrad.\n\t<\/li>\n\n\n\n
  5. \n\n\tPodj\u0119cie\n\tuchwa\u0142y w sprawie zmian Statutu Sp\u00f3\u0142ki.\n\t<\/li>\n\n\n\n
  6. \n\n\tPodj\u0119cie\n\tuchwa\u0142y w sprawie upowa\u017cnienia Rady Nadzorczej do ustalenia\n\tjednolitego tekstu Statutu Sp\u00f3\u0142ki.\n\t<\/li>\n\n\n\n
  7. \n\n\tPodj\u0119cie\n\tuchwa\u0142y w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz\u0105cemu Rady\n\tNadzorczej Galia S.A.\n\t<\/li>\n\n\n\n
  8. \n\n\tWolne\n\twnioski.\n\t<\/li>\n\n\n\n
  9. \n\n\tZamkni\u0119cie\n\tobrad.\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Prawo\nuczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przys\u0142uguje posiadaczowi akcji\nna okaziciela po spe\u0142nieniu wymog\u00f3w przewidzianych w art. 406 \u00a72\nk.s.h. Akcje na okaziciela nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w lokalu Sp\u00f3\u0142ki w\nCz\u0119stochowie, ul. Rejtana 23, najp\u00f3\u017aniej na tydzie\u0144 przed\nodbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 08.12.2020 r. w godzinach\n7\u00b0\u00b0 – 15\u00b0\u00b0 i pozostawi\u0107 w Sp\u00f3\u0142ce do zako\u0144czenia Zgromadzenia.\nDokumenty zwi\u0105zane ze spraw\u0105 obj\u0119t\u0105 porz\u0105dkiem obrad b\u0119d\u0105\nudost\u0119pnione zgodnie z art. 407 \u00a72 k.s.h.<\/p>\n\n\n\n

    Proponowane\nzmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki:<\/p>\n\n\n\n

    I.\nzmiana \u00a73 pkt 1 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201es\u0105 akcjami\nza\u0142o\u017cycielskimi, imiennymi, uprzywilejowanymi \u2013 dalej w skr\u00f3cie\nzwanymi akcjami za\u0142o\u017cycielskimi, a ich w\u0142a\u015bciciele\nakcjonariuszami za\u0142o\u017cycielami lub za\u0142o\u017cycielami\u201d tre\u015bci\u0105 \u201es\u0105\nakcjami za\u0142o\u017cycielskimi, imiennymi, uprzywilejowanymi \u2013 dalej\nzwanymi Akcjami Uprzywilejowanymi, a uprawnionymi z tych akcji\nAkcjonariuszami Uprzywilejowanymi\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    II.\nzmiana \u00a73 pkt 2 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201eAkcje\nza\u0142o\u017cycielskie\u201d tre\u015bci\u0105 \u201eAkcje Uprzywilejowane\u201d oraz\npoprzez dodanie nowych liter:<\/p>\n\n\n\n

    \u201ed)\nuprawnieni(y) z co najmniej po\u0142owy wszystkich Akcji\nUprzywilejowanych maj\u0105 prawo zwo\u0142ania Zwyczajnego Walnego\nZgromadzenia (\u00a7 11 pkt 3 Statutu),<\/p>\n\n\n\n

    e)\nuprawnieni(y) z Akcji Uprzywilejowanych maj\u0105 prawo powo\u0142ania co\nnajmniej po\u0142owy cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej oraz Przewodnicz\u0105cego\nRady zgodnie z procedur\u0105 okre\u015blon\u0105 w \u00a7 14 pkt 4 Statutu,<\/p>\n\n\n\n

    f)\nuprawnieni(y) z Akcji Uprzywilejowanych udzielaj\u0105 zgody w\nprzedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du zgodnie z\nprocedur\u0105 okre\u015blon\u0105 w \u00a7 16 pkt 3 tiret pi\u0105te Statutu,<\/p>\n\n\n\n

    g)\nuprawnieni(y) z Akcji Uprzywilejowanych udzielaj\u0105 zgody Radzie\nNadzorczej na udzielenie Zarz\u0105dowi zezwolenia w zakresie\nwymienionych spraw zgodnie z procedur\u0105 okre\u015blon\u0105 w \u00a7 16 pkt 3\ntiret sz\u00f3ste Statutu,<\/p>\n\n\n\n

    h)\nuprawnieni(y) z Akcji Uprzywilejowanych zatwierdzaj\u0105 list\u0119\nkandydat\u00f3w na cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du zgodnie z procedur\u0105 okre\u015blon\u0105 w\n\u00a7 19 pkt 2 Statutu,<\/p>\n\n\n\n

    i)\nuprawnieni(y) z co najmniej po\u0142owy wszystkich Akcji\nUprzywilejowanych maj\u0105 prawo wnioskowa\u0107 o zawieszenie cz\u0142onka\nZarz\u0105du (\u00a7 19 pkt 8 Statutu).\u201d<\/p>\n\n\n\n

    III.\nzmiana\n\u00a7 3 pkt 3 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201eakcje za\u0142o\u017cycielskie\nuprzywilejowane b\u0119d\u0105\u201d tre\u015bci\u0105 \u201eAkcje Uprzywilejowane\nkorzysta\u0107 b\u0119d\u0105 z uprzywilejowania\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nIV.\n\u00a73 pkt 4 – 7 otrzymuj\u0105 brzmienia:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e4.\nAkcje Uprzywilejowane uprawniaj\u0105 do poboru nowoemitowanej akcji \npo cenie nominalnej bez uzyskania dodatkowej zgody \nWalnego Zgromadzenia. Ilo\u015b\u0107 akcji obj\u0119ta t\u0105 drog\u0105 przez\nw\u0142a\u015bcicieli Akcji Uprzywilejowanych nie mo\u017ce by\u0107 wy\u017csza ni\u017c 50\n% (pi\u0119\u0107dziesi\u0105t procent) ca\u0142ej emisji. Akcje te powinny by\u0107\nobj\u0119te przez w\u0142a\u015bcicieli Akcji Uprzywilejowanych proporcjonalnie\ndo ilo\u015bci posiadanych Akcji Uprzywilejowanych. O ile kt\u00f3ry\u015b z\nw\u0142a\u015bcicieli Akcji Uprzywilejowanych nie obejmie przypadaj\u0105cej na\nniego puli, to akcje te mog\u0105 by\u0107 podzielone proporcjonalnie\npomi\u0119dzy pozosta\u0142ych w\u0142a\u015bcicieli Akcji Uprzywilejowanych lub w\ninny spos\u00f3b bez zachowania zasady proporcjonalno\u015bci za zgod\u0105\nw\u0142a\u015bcicieli Akcji Uprzywilejowanych.<\/p>\n\n\n\n

    5.\nZbycie Akcji Uprzywilejowanej osobie nie b\u0119d\u0105cej Akcjonariuszem\nUprzywilejowanym powoduje utrat\u0119 uprzywilejowania akcji, chyba \u017ce\npozostali Akcjonariusze Uprzywilejowani wyra\u017c\u0105 zgod\u0119 na zbycie\noraz utrzymanie uprzywilejowania zbywanych Akcji Uprzywilejowanych.\nZgoda wszystkich Akcjonariuszy Uprzywilejowanych lub \u2013 w przypadku\ngdy jest tylko jeden \u2013 Akcjonariusza Uprzywilejowanego, powinna by\u0107\nudzielona na pi\u015bmie oraz z\u0142o\u017cona Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki najp\u00f3\u017aniej\nw dniu zawarcia umowy zbycia akcji.<\/p>\n\n\n\n

    6.\nNie powoduje utraty uprzywilejowania oraz nie wymaga zgody zbycie\nAkcji Uprzywilejowanej innemu Akcjonariuszowi Uprzywilejowanemu.<\/p>\n\n\n\n

    7.\nZamiana Akcji Uprzywilejowanej na akcj\u0119 na okaziciela jest mo\u017cliwa\nza uprzedni\u0105 pisemn\u0105 zgod\u0105 wszystkich w\u0142a\u015bcicieli Akcji\nUprzywilejowanych. W takim przypadku Akcja Uprzywilejowana traci\nuprzywilejowanie.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    V.\n\u00a75 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e1.\nAkcje nowych emisji s\u0105 akcjami zwyk\u0142ymi. Uchwa\u0142a Walnego \nZgromadzenia dokonuj\u0105ca podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego mo\u017ce\nnowoemitowanym akcjom imiennym przyzna\u0107 uprzywilejowanie w granicach\nnie wy\u017cszych ni\u017c przyznane Akcjom Uprzywilejowanym, je\u015bli wyra\u017c\u0105\nna to zgod\u0119 wszyscy Akcjonariusze Uprzywilejowani. Zgoda\nAkcjonariuszy Uprzywilejowanych winna by\u0107 zaznaczona w protokole z\nposiedzenia Walnego Zgromadzenia, na kt\u00f3rym podj\u0119ta jest uchwa\u0142a o\npodniesieniu kapita\u0142u zak\u0142adowego.<\/p>\n\n\n\n

    2.\nW przypadku kolejnej emisji akcji uprzywilejowanych,\nw\u0142a\u015bciciele Akcji Uprzywilejowanych maj\u0105 pierwsze\u0144stwo przy ich\nzakupie.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    VI.\nzmiana \u00a76 pkt 1 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201eimienne Sp\u00f3\u0142ki\u201d\ntre\u015bci\u0105 \u201eUprzywilejowane\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nVII.\n\u00a76 pkt 2 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e2.\nPierwsze\u0144stwo w nabyciu Akcji Uprzywilejowanych przeznaczonych\n do zbycia maj\u0105 Akcjonariusze Uprzywilejowani. Akcjonariusz jest\nzobowi\u0105zany powiadomi\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki o zamiarze zbycia akcji\nwraz z podaniem ceny zbycia. Zarz\u0105d niezw\u0142ocznie informuje o\ntym Akcjonariuszy Uprzywilejowanych, kt\u00f3rzy w terminie trzech\nmiesi\u0119cy maj\u0105 prawo skorzysta\u0107 z prawa pierwsze\u0144stwa.\nWcze\u015bniejsze zbycie akcji jest mo\u017cliwe, je\u017celi Akcjonariusze\nUprzywilejowani z\u0142o\u017c\u0105 Zarz\u0105dowi pisemne o\u015bwiadczenie o\nrezygnacji z prawa pierwsze\u0144stwa w nabyciu zbywanych akcji. Je\u017celi\nAkcjonariusze Uprzywilejowani zamierzaj\u0105 skorzysta\u0107 z prawa \npierwsze\u0144stwa w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia, w razie \nw\u0105tpliwo\u015bci mog\u0105 naby\u0107 akcje proporcjonalnie do ich udzia\u0142\u00f3w\nw kapitale zak\u0142adowym Sp\u00f3\u0142ki\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nVIII.\n\u00a77 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e1.\nUprawnienia z Akcji Uprzywilejowanej wygasaj\u0105 z chwil\u0105 zbycia przez\nAkcjonariusza Uprzywilejowanego Akcji Uprzywilejowanej, chyba \u017ce:<\/p>\n\n\n\n

    a)\nnabycie Akcji Uprzywilejowanych nast\u0105pi\u0142o na rzecz innego\nAkcjonariusza Uprzywilejowanego,<\/p>\n\n\n\n

    b)\nnabycie Akcji Uprzywilejowanych nast\u0105pi\u0142o zgodnie z postanowieniami\nprocedury okre\u015blonej w \u00a7 3 ust. 5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki,<\/p>\n\n\n\n

    c)\nnabycie Akcji Uprzywilejowanych nast\u0105pi\u0142o w wyniku dziedziczenia\nlub zapisu testamentowego.<\/p>\n\n\n\n

    2.\nNabycie Akcji Uprzywilejowanej wskutek prowadzonego przeciwko\nAkcjonariuszowi Uprzywilejowanemu post\u0119powania administracyjnego lub\ns\u0105dowego, w szczeg\u00f3lno\u015bci post\u0119powania egzekucyjnego,\npost\u0119powania egzekucyjnego w administracji lub ustanowienia\nzabezpieczenia w tych post\u0119powaniach, powoduje utrat\u0119\nuprzywilejowania zwi\u0105zanego z Akcj\u0105.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nIX.\nzmiana \u00a78 pkt 2 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201eAkcjonariusz\u201d\ntre\u015bci\u0105 \u201eakcjonariusz\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    X.\nzmiana \u00a710 pkt 2 lit. \u0142) oraz lit. m) poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci\n\u201eakcjonariuszy za\u0142o\u017cycieli\u201d tre\u015bci\u0105 \u201eAkcjonariuszy\nUprzywilejowanych\u201d<\/p>\n\n\n\n

    XI.\n\u00a711 pkt 3 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e3.\nWalne Zgromadzenie zwo\u0142ywane jest przez Zarz\u0105d. Rada Nadzorcza lub\nAkcjonariusze Uprzywilejowani uprawnieni z co najmniej po\u0142owy\nwszystkich Akcji Uprzywilejowanych mog\u0105 zwo\u0142a\u0107 Zwyczajne Walne\nZgromadzenie, je\u017celi Zarz\u0105d nie zwo\u0142a go w terminie sze\u015bciu\nmiesi\u0119cy po up\u0142ywie ka\u017cdego roku obrotowego.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    XII.\nzmiana \u00a711 pkt 5 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201eakcjonariusza\nza\u0142o\u017cyciela lub\u201d tre\u015bci\u0105 \u201eAkcjonariusza Uprzywilejowanego\nb\u0105d\u017a\u201d<\/p>\n\n\n\n

    XIII.\nzmiana \u00a7 12 pkt 1 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201e10%\u201d tre\u015bci\u0105\n\u201e9%\u201d oraz tre\u015bci \u201eakcjonariusz za\u0142o\u017cyciel\u201d tre\u015bci\u0105\n\u201eAkcjonariusz Uprzywilejowany\u201d i wykre\u015blenie tre\u015bci \u201e(w\nprzypadku gdy w\u015br\u00f3d akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest tylko jeden\nza\u0142o\u017cyciel) albo obecnych na nim dw\u00f3ch akcjonariuszy za\u0142o\u017cycieli\nb\u0105d\u017a ich pe\u0142nomocnicy(k) (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d akcjonariuszy\nSp\u00f3\u0142ki jest wi\u0119cej ni\u017c jeden za\u0142o\u017cyciel)\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXIV.\n\u00a712 pkt 2 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e2.\nUchwa\u0142y Walnego Zgromadzenia zapadaj\u0105 bezwzgl\u0119dn\u0105 wi\u0119kszo\u015bci\u0105\ng\u0142os\u00f3w, przy czym do wa\u017cno\u015bci uchwa\u0142 w sprawie: emisji\nobligacji, zmiany Statutu, zbycia lub wydzier\u017cawienia\nprzedsi\u0119biorstwa, po\u0142\u0105czenia Sp\u00f3\u0142ek, rozwi\u0105zania Sp\u00f3\u0142ki,\npodniesienia kapita\u0142u zak\u0142adowego, wymagana jest zgoda co najmniej\n3\/4 g\u0142os\u00f3w oddanych przy zgodzie co najmniej jednego w\u0142a\u015bciciela\nAkcji Uprzywilejowanych. Zgoda w\u0142a\u015bciciela Akcji Uprzywilejowanych\nwinna by\u0107 zaznaczona w protokole z posiedzenia Walnego Zgromadzenia,\nna kt\u00f3rym podj\u0119ta jest uchwa\u0142a.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    XV.\nzmiana \u00a714 pkt 1 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201eWiceprzewodniczacego\u201d\ntre\u015bci\u0105 \u201eWiceprzewodnicz\u0105cego\u201d<\/p>\n\n\n\n

    XVI.\nzmiana \u00a7 14 pkt 3 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201eAkcjonariuszy\u201d\ntre\u015bci\u0105 \u201eakcjonariuszy\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXVII.\n\u00a714 pkt 4 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e4.\nAkcjonariusze Uprzywilejowani powo\u0142uj\u0105 po\u0142ow\u0119 sk\u0142adu Rady\nNadzorczej oraz Przewodnicz\u0105cego Rady, wskazuj\u0105c na wsp\u00f3lnej\nli\u015bcie zg\u0142oszonych kandydat\u00f3w na cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej i\nPrzewodnicz\u0105cego Rady. W przypadku, gdy liczba cz\u0142onk\u00f3w Rady\nNadzorczej jest nieparzysta, Akcjonariusze Uprzywilejowani powo\u0142uj\u0105\ncz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej w liczbie b\u0119d\u0105cej pierwsz\u0105 liczb\u0105\nca\u0142kowit\u0105 wi\u0119ksz\u0105 od liczby po\u0142owy sk\u0142adu Rady Nadzorczej. W\nrazie braku zgody Akcjonariuszy Uprzywilejowanych co do os\u00f3b\npowo\u0142ywanych na cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej, \u0142\u0105czna liczba Akcji\nUprzywilejowanych dzielona jest przez liczb\u0119 os\u00f3b, kt\u00f3rych mog\u0105\npowo\u0142a\u0107 Akcjonariusze Uprzywilejowani (co najmniej po\u0142owa sk\u0142adu\nRady Nadzorczej oraz Przewodnicz\u0105cy Rady); nast\u0119pnie ka\u017cdy\nAkcjonariusz Uprzywilejowany mo\u017ce wskaza\u0107 cz\u0142onk\u00f3w Rady\nNadzorczej w liczbie odpowiadaj\u0105cej wielokrotno\u015bci posiadanych\nAkcji Uprzywilejowanych w stosunku do liczby Akcji Uprzywilejowanych\npotrzebnych do powo\u0142ania jednego cz\u0142onka Rady Nadzorczej. Je\u017celi\nnadal pozostaje do powo\u0142ania jeden cz\u0142onek Rady Nadzorczej, wyboru\nostatniego cz\u0142onka Rady Nadzorczej dokonuje Akcjonariusz\nUprzywilejowany uprawniony z najwi\u0119kszej liczby Akcji\nUprzywilejowanych. Je\u017celi nadal nie mo\u017cna dokona\u0107 wyboru\nostatniego cz\u0142onka Rady Nadzorczej, jego wyboru dokonuje si\u0119 na\nWalnym Zgromadzeniu w g\u0142osowaniu wszystkich akcjonariuszy.\nPostanowienia dotycz\u0105ce wyboru ostatniego cz\u0142onka Rady Nadzorczej\nstosuje si\u0119 odpowiednio do wyboru Przewodnicz\u0105cego Rady.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXVIII.\n\u00a714 pkt 7 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e7.\nCz\u0142onkowie Rady Nadzorczej mog\u0105 by\u0107 odwo\u0142ani przed up\u0142ywem\nkadencji w drodze g\u0142osowania na Walnym Zgromadzeniu, z\nzastrze\u017ceniem, \u017ce ka\u017cdy Akcjonariusz Uprzywilejowany ma prawo\nodwo\u0142a\u0107 cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej powo\u0142anych w trybie okre\u015blonym\nw pkt 4 niniejszego paragrafu.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXIX.\nw \u00a714 po pkt 7 dodaje si\u0119 pkt 8 \u2013 9 o brzmieniu:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e8.\nW przypadku rezygnacji lub \u015bmierci cz\u0142onka Rady Nadzorczej, kt\u00f3ra\nspowoduje obni\u017cenie sk\u0142adu Rady Nadzorczej poni\u017cej minimalnej\nliczby Rady Nadzorczej (3), Akcjonariusze Uprzywilejowani mog\u0105\npowo\u0142a\u0107 cz\u0142onka Rady Nadzorczej na brakuj\u0105ce miejsce zgodnie z\nprocedur\u0105 okre\u015blon\u0105 w pkt 4 niniejszego paragrafu.<\/p>\n\n\n\n

    9.\nRada Nadzorcza dzia\u0142a na podstawie zatwierdzonego przez Walne\nZgromadzenie regulaminu.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    XX.\nzmiana \u00a716 pkt 2 poprzez zast\u0105pienie tre\u015bci \u201eZa\u0142o\u017cyciela\u201d\ntre\u015bci\u0105 \u201eUprzywilejowanego\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXXI.\n\u00a716 pkt 3 tiret pi\u0105te i sz\u00f3ste otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    –\nustalenie wynagrodzenia dla cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki po uzyskaniu\nzgody Akcjonariuszy(a) Uprzywilejowanych uprawnionych z co najmniej\npo\u0142owy wszystkich Akcji Uprzywilejowanych,<\/p>\n\n\n\n

    –\nudzielanie Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki, po uzyskaniu zgody Akcjonariuszy(a)\nUprzywilejowanych uprawnionych z co najmniej po\u0142owy wszystkich Akcji\nUprzywilejowanych, zezwolenia na:<\/p>\n\n\n\n

    a)\nnabycie i zbycie nieruchomo\u015bci, u\u017cytkowania wieczystego \nlub udzia\u0142u w nieruchomo\u015bci,
    \nb) otwieranie i zamykanie\nprzedstawicielstw i filii, sp\u00f3\u0142ek, oddzia\u0142\u00f3w i innych\nplac\u00f3wek,
    \nc) przyst\u0105pienie Sp\u00f3\u0142ki w charakterze\nakcjonariusza lub udzia\u0142owca do innych Sp\u00f3\u0142ek i organizacji\ngospodarczych,
    \nd) zaci\u0105ganie kredyt\u00f3w, zaci\u0105ganie i\nudzielanie po\u017cyczek,\t
    \ne) rozporz\u0105dzanie prawem lub zaci\u0105ganie\nzobowi\u0105za\u0144 o jednorazowej warto\u015bci powy\u017cej 400.000,00 z\u0142.\n(czterysta tysi\u0119cy z\u0142otych),\t
    \nf) udzielenie przez Sp\u00f3\u0142k\u0119\npor\u0119cze\u0144 i gwarancji\u201d<\/p>\n\n\n\n

    XXII.\n\u00a7 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e2.\nCz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du powo\u0142uje Rada Nadzorcza spo\u015br\u00f3d listy\nkandydat\u00f3w sporz\u0105dzonej przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 i zatwierdzonej\nprzez Akcjonariuszy(a) Uprzywilejowanych uprawnionych z co najmniej\npo\u0142owy wszystkich Akcji Uprzywilejowanych.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXXIII.\n\u00a719 pkt 6 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201e6.\nOdwo\u0142anie Cz\u0142onka(\u00f3w) Zarz\u0105du nast\u0119puje z inicjatywy Rady\nNadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy(a) Sp\u00f3\u0142ki\nposiadaj\u0105cych minimum 9% akcji Sp\u00f3\u0142ki lub na wniosek\nAkcjonariuszy(a) Uprzywilejowanych uprawnionych z co najmniej po\u0142owy\nwszystkich Akcji Uprzywilejowanych. W takim przypadku Rada Nadzorcza\nniezw\u0142ocznie nie p\u00f3\u017aniej jednak ni\u017c w terminie 7 dni zwo\u0142uje\nposiedzenie Rady Nadzorczej dla odwo\u0142ania ca\u0142ego Zarz\u0105du lub\nposzczeg\u00f3lnych jego Cz\u0142onk\u00f3w.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXXIV.\n\u00a719 pkt 8 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \n\u201e8.\nZarz\u0105d lub poszczeg\u00f3lni Cz\u0142onkowie Zarz\u0105du mog\u0105 by\u0107 zawieszeni\nz wa\u017cnych powod\u00f3w w czynno\u015bciach przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105. Za wa\u017cny\npow\u00f3d zawieszenia uznaje si\u0119 wniosek akcjonariuszy(a) uprawnionych\nz co najmniej 9% akcji Sp\u00f3\u0142ki lub wniosek Akcjonariuszy(a)\nUprzywilejowanych uprawnionych z co najmniej po\u0142owy wszystkich Akcji\nUprzywilejowanych.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    XXV.\nzmiana \u00a724 pkt 2 poprzez zmian\u0119 tre\u015bci \u201eAkcjonariuszom\u201d\ntre\u015bci\u0105 \u201eakcjonariuszom\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXXVI.\nzmiana \u00a726 pkt 2 lit. d) poprzez zmian\u0119 tre\u015bci \u201eAkcjonariuszy\u201d\ntre\u015bci\u0105 \u201eakcjonariuszy\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXXVII.\nzmiana \u00a726 pkt 4 poprzez zmian\u0119 tre\u015bci \u201eAkcjonariuszy\u201d tre\u015bci\u0105\n\u201eakcjonariuszy\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXXVIII.\n\u00a727 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

    \u201eAkcje\n Uprzywilejowane b\u0119d\u0105 nabywane przez w\u0142a\u015bcicieli Akcji\nUprzywilejowanych wed\u0142ug warto\u015bci nominalnych tych akcji.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    \nXXIX.\nuchyla si\u0119 \u00a728,<\/p>\n\n\n\n

    \nXXX.\nzmienia si\u0119 numeracj\u0119 \u00a7 29 \u2013 31 poprzez nadanie im numeracji\nodpowiednio \u00a7 28 \u2013 30.<\/p>\n\n\n\n

    09.11.2020r. – WEZWANIE TRZECIE Z PI\u0118CIU DO Z\u0141O\u017bENIA DOKUMENT\u00d3W AKCJI W SP\u00d3\u0141CE<\/h4>\n\n\n\n

    Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej wpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS 0000118298, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy \u2013 Kodeks sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki do z\u0142o\u017cenia dokument\u00f3w posiadanych akcji w celu ich dematerializacji. <\/p>\n\n\n\n

    Dokumenty akcji nale\u017cy sk\u0142ada\u0107 w lokalu Sp\u00f3\u0142ki mieszcz\u0105cym si\u0119 w Cz\u0119stochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 23, w dniach roboczych tj. od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Z\u0142o\u017cenie dokument\u00f3w akcji w Sp\u00f3\u0142ce odbywa si\u0119 za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. <\/p>\n\n\n\n

    19.10.2020r. – WEZWANIE DRUGIE Z PI\u0118CIU DO Z\u0141O\u017bENIA DOKUMENT\u00d3W AKCJI W SP\u00d3\u0141CE<\/h4>\n\n\n\n

    Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej\nwpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS 0000118298, na\npodstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy \u2013 Kodeks sp\u00f3\u0142ek\nhandlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki do z\u0142o\u017cenia\ndokument\u00f3w posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.<\/p>\n\n\n\n

    Dokumenty akcji nale\u017cy sk\u0142ada\u0107 w lokalu Sp\u00f3\u0142ki mieszcz\u0105cym\nsi\u0119 w Cz\u0119stochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 23, w dniach roboczych tj. od\nponiedzia\u0142ku do pi\u0105tku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Z\u0142o\u017cenie dokument\u00f3w akcji\nw Sp\u00f3\u0142ce odbywa si\u0119 za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.<\/p>\n\n\n\n

    28.09.2020r. – WEZWANIE PIERWSZE Z PI\u0118CIU DO Z\u0141O\u017bENIA DOKUMENT\u00d3W AKCJI W SP\u00d3\u0141CE<\/h4>\n\n\n\n

    Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej\nwpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS 0000118298, na\npodstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy \u2013 Kodeks sp\u00f3\u0142ek\nhandlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki do z\u0142o\u017cenia\ndokument\u00f3w posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.\n\nDokumenty akcji nale\u017cy sk\u0142ada\u0107 w lokalu Sp\u00f3\u0142ki\nmieszcz\u0105cym si\u0119 w Cz\u0119stochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 23, w dniach roboczych\ntj. od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Z\u0142o\u017cenie\ndokument\u00f3w akcji w Sp\u00f3\u0142ce odbywa si\u0119 za pisemnym pokwitowaniem wydanym\nakcjonariuszowi.\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n

    19.08.2020r. – Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

    Zarz\u0105d\nGALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, przy ulicy Przybylaka 15, wpisanej\ndnia 14.06.2002 r. do KRS pod nr 0000118298, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a7\n1,  i art. 402 \u00a71 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek\nHandlowych, zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie\u0144 17.09.2020 r. o godz.\n12:00, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Cz\u0119stochowie, przy ul. Rejtana 23.<\/p>\n\n\n\n

    Porz\u0105dek\nobrad:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego\nZgromadzenia.<\/li>\n\n\n\n
    2. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zwyczajnego\nWalnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/li>\n\n\n\n
    3. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie trybu wyboru Komisji\nSkrutacyjnej i wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.<\/li>\n\n\n\n
    4. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/li>\n\n\n\n
    5. Rozpatrzenie i podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie zatwierdzenia\nsprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki w roku 2019, sprawozdania\nfinansowego za 2019 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku\n2019 wraz z ocen\u0105 o kt\u00f3rej mowa w art. 382 \u00a7 3 k.s.h.<\/li>\n\n\n\n
    6. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie podzia\u0142u zysku netto za rok\nobrotowy 2019.<\/li>\n\n\n\n
    7. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia cz\u0142onkom organ\u00f3w\nSp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku obrotowym 2019. <\/li>\n\n\n\n
    8. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie wyboru cz\u0142onk\u00f3w Rady\nNadzorczej Galia S.A. wobec up\u0142ywu kadencji.<\/li>\n\n\n\n
    9. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie wyboru instytucji\nprowadz\u0105cej Rejestr Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n\n\n\n
    10. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmian Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n\n\n\n
    11. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie upowa\u017cnienia Rady\nNadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n\n\n\n
    12. Wolne wnioski.<\/li>\n\n\n\n
    13. Zamkni\u0119cie obrad.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przys\u0142uguje\nposiadaczowi akcji na okaziciela po spe\u0142nieniu wymog\u00f3w przewidzianych w art.\n406 \u00a72 k.s.h. Akcje na okaziciela nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w lokalu Sp\u00f3\u0142ki w Cz\u0119stochowie,\nul. Rejtana 23, najp\u00f3\u017aniej na tydzie\u0144 przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj.\ndo dnia 10.09.2020 r. w godzinach 7\u00b0\u00b0 – 15\u00b0\u00b0 i pozostawi\u0107 w Sp\u00f3\u0142ce do\nzako\u0144czenia Zgromadzenia. Dokumenty zwi\u0105zane ze spraw\u0105 obj\u0119t\u0105 porz\u0105dkiem obrad\nb\u0119d\u0105 udost\u0119pnione zgodnie z art. 407 \u00a72 k.s.h. <\/p>\n\n\n\n

      Proponowane\nzmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki:<\/p>\n\n\n\n

       \n1.zmienia si\u0119  \u00a7 8A<\/p>\n\n\n\n

           dotychczasowe brzmienie: \u201eZastawnik lub u\u017cytkownik akcji Sp\u00f3\u0142ki nie mo\u017ce wykonywa\u0107 prawa g\u0142osu z akcji.\u201d<\/p>\n\n\n\n

           proponowane\nbrzmienie: \u201eZastawnik akcji Sp\u00f3\u0142ki nie mo\u017ce wykonywa\u0107 prawa g\u0142osu  z akcji.\u201d<\/p>\n\n\n\n

      15.01.2020r.- Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia.<\/h4>\n\n\n\n

      Zarz\u0105d GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, przy ulicy Przybylaka 15 dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a7 1, w zwi\u0105zku z art. 398  i art. 402 \u00a71 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie\u0144 12 lutego 2020 r.  o godz. 11.00, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Cz\u0119stochowie, przy ul. Rejtana 25. Porz\u0105dek obrad w MSiG Nr 9 z 15.01.2020 poz. 1877.<\/p>\n\n\n\n

      12.02.2020r. -Og\u0142oszenie Zarz\u0105du Galia S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej o wyp\u0142acie dywidendy.<\/h4>\n\n\n\n

      Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Akcyjnej GALIA\nz siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej  informuje, \u017ce:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Sp\u00f3\u0142ki Akcyjnej GALIA z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej  w dniu 12.02.2020 r. podj\u0119\u0142o uchwa\u0142\u0119 Nr 3 w sprawie wyp\u0142aty dywidendy. <\/li>\n\n\n\n
      2. Uprawnionymi do dywidendy s\u0105 akcjonariusze, kt\u00f3rzy w dniu 12.02.2020 roku byli wpisani do ksi\u0119gi akcyjnej Sp\u00f3\u0142ki lub w dniu 12.02.2020r. byli posiadaczami akcji na okaziciela.<\/li>\n\n\n\n
      3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki Akcyjnej GALIA z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej  ustali\u0142o termin wyp\u0142aty dywidendy na 15.03.2020 r.<\/li>\n\n\n\n
      4. Dywidenda b\u0119dzie wyp\u0142acana Akcjonariuszom-w\u0142a\u015bcicielom akcji serii A na podstawie okazania dokumentu akcji, a Akcjonariuszom-w\u0142a\u015bcicielom akcji serii B na podstawie kupon\u00f3w dywidendowych A, po okazaniu dokumentu akcji w kasie Sp\u00f3\u0142ki w Cz\u0119stochowie, ul. Rejtana 23 w dni powszednie od  12.02.2020 r. do 15.03.2020 r. w godzinach 8-15 lub przelewem na konto-rachunek bankowy po z\u0142o\u017ceniu dyspozycji i podaniu numeru konta.  <\/li>\n\n\n\n
      5. Wyp\u0142ata dywidendy nast\u0105pi wy\u0142\u0105cznie w oparciu o okazane oryginalne dokumenty akcji.<\/li>\n\n\n\n
      6. Akcjonariusze-osoby fizyczne otrzymuj\u0105 dywidend\u0119 w kwocie netto gdy\u017c od nale\u017cnej dywidendy zostanie potr\u0105cony zrycza\u0142towany podatek dochodowy w wysoko\u015bci 19%.<\/li>\n\n\n\n
      7. Regulamin wyp\u0142aty dywidendy jest dost\u0119pny w Biurze Sp\u00f3\u0142ki w Cz\u0119stochowie ul. Rejtana 23.<\/li>\n\n\n\n
      8. Wszelkie informacje mo\u017cna uzyska\u0107 pod nr telefonu: 34 3692700. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        D\u0105browa G\u00f3rnicza, 12.02.2020 r.                                                                   Zarz\u0105d GALIA  S.A.<\/p>\n\n\n\n

        04.05.2020r.- Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia.<\/h4>\n\n\n\n

        Zarz\u0105d\nGALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, przy ulicy Przybylaka 15 dzia\u0142aj\u0105c\nna podstawie art. 399 \u00a7 1, w zwi\u0105zku z art. 398 i art. 402 \u00a71 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek\nHandlowych, zwo\u0142uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie\u0144 09.06.2020 r. o\ngodz. 11.00, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Cz\u0119stochowie, przy ul. Rejtana 23.<\/p>\n\n\n\n

        Porz\u0105dek\nobrad:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego\nZgromadzenia.<\/li>\n\n\n\n
        2. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Nadzwyczajnego\nWalnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/li>\n\n\n\n
        3. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie trybu wyboru Komisji\nSkrutacyjnej i wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.<\/li>\n\n\n\n
        4. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/li>\n\n\n\n
        5. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie zmian w sk\u0142adzie Rady\nNadzorczej Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n\n\n\n
        6. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie ustalenia zasad i wysoko\u015bci\nwynagrodzenia Cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej GALIA S.A.<\/li>\n\n\n\n
        7. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie wyboru instytucji\nprowadz\u0105cej Rejestr Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n\n\n\n
        8. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie przyj\u0119cia uproszczonych\nzasad sporz\u0105dzania sprawozda\u0144 finansowych przewidzianych dla jednostek ma\u0142ych.<\/li>\n\n\n\n
        9. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmian Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n\n\n\n
        10. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie upowa\u017cnienia Rady\nNadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n\n\n\n
        11. Wolne wnioski.<\/li>\n\n\n\n
        12. Zamkni\u0119cie obrad.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przys\u0142uguje\nposiadaczowi akcji na okaziciela po spe\u0142nieniu wymog\u00f3w przewidzianych w art.\n406 \u00a72 k.s.h. Akcje na okaziciela nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w lokalu Sp\u00f3\u0142ki w Cz\u0119stochowie,\nul. Rejtana 23, najp\u00f3\u017aniej na tydzie\u0144 przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj.\ndo dnia 01.06.2020 r. w godzinach 7\u00b0\u00b0 – 15\u00b0\u00b0 i pozostawi\u0107 w Sp\u00f3\u0142ce do\nzako\u0144czenia Zgromadzenia. Dokumenty zwi\u0105zane ze spraw\u0105 obj\u0119t\u0105 porz\u0105dkiem obrad\nb\u0119d\u0105 udost\u0119pnione zgodnie z art. 407 \u00a72 k.s.h. <\/p>\n\n\n\n

          Proponowane\nzmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki:<\/p>\n\n\n\n

          1.\nw\u00a7 3 pkt 1 dodanie na ko\u0144cu zdania drugiego tre\u015bci:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e- dalej w skr\u00f3cie zwanymi akcjami\nza\u0142o\u017cycielskimi, a ich w\u0142a\u015bciciele akcjonariuszami za\u0142o\u017cycielami lub\nza\u0142o\u017cycielami.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          2. \u00a7 3 pkt 5 zdanie drugie otrzymuje\nbrzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eZgoda\nwszystkich Za\u0142o\u017cycieli lub Za\u0142o\u017cyciela je\u015bli jest tylko jeden, winna by\u0107\nudzielona na pi\u015bmie oraz z\u0142o\u017cona Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki najp\u00f3\u017aniej w dniu zawarcia\numowy zbycia akcji.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          3. skre\u015bla si\u0119 w \u00a7 5 ostatnie zdanie;<\/p>\n\n\n\n

          4. w \u00a7 7 dodanie na ko\u0144cu zdania\nostatniego tre\u015bci:<\/p>\n\n\n\n

          \u201elub w drodze zakupu wed\u0142ug procedury okre\u015blonej w \u00a7 3 pkt 5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki. Nabycie akcji wskutek prowadzonego przeciwko akcjonariuszowi  post\u0119powania egzekucyjnego, post\u0119powania egzekucyjnego w administracji lub ustanowienia zabezpieczenia w tych post\u0119powaniach, powoduje utrat\u0119 uprzywilejowania zwi\u0105zanego z akcj\u0105.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          5. dodanie po \u00a78 – \u00a7 8A w brzmieniu:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eZastawnik lub u\u017cytkownik akcji Sp\u00f3\u0142ki\nnie mo\u017ce wykonywa\u0107 prawa g\u0142osu z akcji.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          6. zmiana \u00a7 10 pkt 2 lit. k<\/p>\n\n\n\n

          dotychczasowe brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201ek) podj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie\nzbycia lub wydzier\u017cawienia przedsi\u0119biorstwa oraz zbycia nieruchomo\u015bci\nfabrycznych Sp\u00f3\u0142ki,\u201d<\/p>\n\n\n\n

          proponowane brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201ek) podj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie\nzbycia i wydzier\u017cawienia przedsi\u0119biorstwa lub jego zorganizowanej cz\u0119\u015bci oraz\nustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          7. \u00a7 10 pkt 2 lit m do dotychczasowej\ntre\u015bci dodanie s\u0142\u00f3w:<\/p>\n\n\n\n

          \u201ei akcjonariuszy za\u0142o\u017cycieli,\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          8. w \u00a7 10 pkt 2 dodanie podpunktu r) w\nbrzmieniu:<\/p>\n\n\n\n

              \u201er)\nwyb\u00f3r podmiotu prowadz\u0105cego rejestr akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          9. \u00a7 11 pkt 3 dodanie zdania drugiego w\nbrzmieniu:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eRada Nadzorcza lub akcjonariusz za\u0142o\u017cyciel mo\u017ce\nzwo\u0142a\u0107 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, je\u017celi Zarz\u0105d nie zwo\u0142a go w terminie\nsze\u015bciu miesi\u0119cy po up\u0142ywie ka\u017cdego roku obrotowego.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          10. w \u00a7 11 dodanie pkt 4, pkt 5 i pkt 6\nw brzmieniu:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e4. Rada Nadzorcza mo\u017ce zwo\u0142a\u0107\nNadzwyczajne Walne Zgromadzenie je\u017celi zwo\u0142anie go uzna za wskazane.<\/p>\n\n\n\n

           5.\nNadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo\u0142uje Zarz\u0105d w terminie 7 dni od otrzymania\npisemnego \u017c\u0105dania akcjonariusza za\u0142o\u017cyciela lub akcjonariusza lub akcjonariuszy\nreprezentuj\u0105cych co najmniej jedn\u0105 dwudziest\u0105 kapita\u0142u zak\u0142adowego. Je\u017celi Nadzwyczajne\nWalne Zgromadzenie nie zostanie zwo\u0142ane przez Zarz\u0105d w w\/w terminie – mo\u017ce je\nzwo\u0142a\u0107 ka\u017cda z tych os\u00f3b.<\/p>\n\n\n\n

           6.\nAkcjonariusze mog\u0105 uczestniczy\u0107 w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu  \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej. Zarz\u0105d\nSp\u00f3\u0142ki upowa\u017cniony jest do okre\u015blenia szczeg\u00f3\u0142owych zasad takiego sposobu\nuczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymog\u00f3w i ogranicze\u0144\nniezb\u0119dnych do identyfikacji akcjonariuszy i bezpiecze\u0144stwa komunikacji\nelektronicznej.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          11. zmiana \u00a7 12 pkt 1<\/p>\n\n\n\n

          dotychczasowe brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do\npowzi\u0119cia wi\u0105\u017c\u0105cych uchwa\u0142 bez wzgl\u0119du na liczb\u0119 obecnych Akcjonariuszy lub\nreprezentowanych akcji, je\u017celi uczestnicz\u0105 w nim Akcjonariusze reprezentuj\u0105cy\n2\/3 (dwie trzecie) akcji za\u0142o\u017cycielskich.\u201d<\/p>\n\n\n\n

          proponowane brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e1. Walne Zgromadzenie jest wa\u017cne,\nje\u017celi na nim reprezentowane jest co najmniej 10% kapita\u0142u zak\u0142adowego i obecny\njest na nim co najmniej jeden akcjonariusz za\u0142o\u017cyciel b\u0105d\u017a jego pe\u0142nomocnik. W\nprzypadku nie spe\u0142nienia powy\u017cszego wymogu Zarz\u0105d zwo\u0142uje drugie Walne\nZgromadzenie o tym samym porz\u0105dku obrad bez zb\u0119dnej zw\u0142oki z zastrze\u017ceniem\nwarunk\u00f3w przewidzianych w art. 402 kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, kt\u00f3re to\nZgromadzenie jest wa\u017cne do podejmowania uchwa\u0142 bez wzgl\u0119du na ilo\u015b\u0107\nreprezentowanych akcji pod warunkiem, \u017ce obecny jest na nim co najmniej jeden\nakcjonariusz za\u0142o\u017cyciel b\u0105d\u017a jego pe\u0142nomocnik (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d\nakcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest tylko jeden za\u0142o\u017cyciel) albo obecnych na nim dw\u00f3ch\nakcjonariuszy za\u0142o\u017cycieli b\u0105d\u017a ich pe\u0142nomocnicy(k) (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d\nakcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest wi\u0119cej ni\u017c jeden za\u0142o\u017cyciel).\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          12. zmiana \u00a7 12 pkt 2<\/p>\n\n\n\n

          dotychczasowe brzmienie: <\/p>\n\n\n\n

          \u201eUchwa\u0142y  \nWalnego   Zgromadzenia   zapadaj\u0105  \nbezwzgl\u0119dn\u0105   wi\u0119kszo\u015bci\u0105 g\u0142os\u00f3w,\nprzy czym do wa\u017cno\u015bci uchwa\u0142 w sprawie: emisji obligacji, zmiany Statutu,\nzbycia przedsi\u0119biorstwa, po\u0142\u0105czenia \nSp\u00f3\u0142ek, rozwi\u0105zania Sp\u00f3\u0142ki,podniesienia kapita\u0142u zak\u0142adowego\nwymagana jest zgoda co najmniej 3\/4  <\/em>g\u0142os\u00f3w\noddanych przy zgodzie co najmniej 2\/3 Za\u0142o\u017cycieli Sp\u00f3\u0142ki.\u201d<\/p>\n\n\n\n

          proponowane brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eUchwa\u0142y Walnego Zgromadzenia zapadaj\u0105\nbezwzgl\u0119dn\u0105  wi\u0119kszo\u015bci\u0105 g\u0142os\u00f3w, przy\nczym do wa\u017cno\u015bci uchwa\u0142 w sprawie: emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia lub\nwydzier\u017cawienia przedsi\u0119biorstwa, po\u0142\u0105czenia \nSp\u00f3\u0142ek, rozwi\u0105zania Sp\u00f3\u0142ki,podniesienia kapita\u0142u zak\u0142adowego,\nwymagana jest zgoda co najmniej 3\/4 g\u0142os\u00f3w oddanych przy zgodzie co najmniej\njednego akcjonariusza za\u0142o\u017cyciela b\u0105d\u017a jego pe\u0142nomocnika (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d\nakcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest tylko jeden za\u0142o\u017cyciel) albo co najmniej dw\u00f3ch\nakcjonariuszy za\u0142o\u017cycieli b\u0105d\u017a ich pe\u0142nomocnik\u00f3w(ka) (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d\nakcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest wi\u0119cej ni\u017c jeden za\u0142o\u017cyciel).\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          13. \nw \u00a7 14 pkt 1 dodanie na ko\u0144cu zdania tre\u015bci:<\/p>\n\n\n\n

          \u201ew tym Przewodnicz\u0105cego i\nWiceprzewodniczacego.\u201d<\/p>\n\n\n\n

          14. zmiana w \u00a7 14 pkt 5 zdanie\npierwsze:<\/p>\n\n\n\n

          dotychczasowe brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eKadencja\npierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, cz\u0142onkowie nast\u0119pnych Rad Nadzorczych\npowo\u0142ywani s\u0105 na trzy lata.\u201d<\/p>\n\n\n\n

          proponowane\nbrzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eKadencja\nRady Nadzorczej trwa jeden rok.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          15.\nw \u00a7 15 pkt 1 zdanie drugie zast\u0105pienie s\u0142owa: \u201eposiedzenia\u201d s\u0142owami: \u201eRady\nNadzorczej lub w przypadku nieobecno\u015bci Przewodnicz\u0105cego Rady Nadzorczej\nrozstrzygaj\u0105cy g\u0142os ma Wiceprzewodnicz\u0105cy Rady Nadzorczej.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          16. zmiana \u00a7 15 pkt 3<\/p>\n\n\n\n

          dotychczasowe brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e3. W przypadkach koniecznych, uchwa\u0142y\nRady mog\u0105 zosta\u0107 podj\u0119te poza posiedzeniem, je\u017celi wszyscy cz\u0142onkowie Rady\nNadzorczej wyra\u017c\u0105 zgod\u0119 na pisemne g\u0142osowanie.\u201d<\/p>\n\n\n\n

          proponowana tre\u015b\u0107:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e3.Uchwa\u0142y Rady Nadzorczej s\u0105\npodejmowane na posiedzeniach. Cz\u0142onkowie Rady Nadzorczej mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c\npodejmowa\u0107 uchwa\u0142y, oddaj\u0105c sw\u00f3j g\u0142os na pi\u015bmie za po\u015brednictwem innego cz\u0142onka\nRady Nadzorczej z tym, \u017ce oddanie g\u0142osu na pi\u015bmie nie mo\u017ce dotyczy\u0107 spraw\nwprowadzonych do porz\u0105dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie\nuchwa\u0142 przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe w trybie pisemnym lub przy\nwykorzystaniu \u015brodk\u00f3w bezpo\u015bredniego porozumiewania si\u0119 na odleg\u0142o\u015b\u0107. Uchwa\u0142a\njest wa\u017cna gdy wszyscy Cz\u0142onkowie Rady zostali powiadomieni o tre\u015bci projektu\nuchwa\u0142y.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          17. zmiana \u00a7 16 pkt 2:<\/p>\n\n\n\n

          dotychczasowe brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eRada   Nadzorcza  \nrozpatruje wszelkie wnioski \ni  sprawy  maj\u0105ce   \nby\u0107\nprzedstawione do uchwalenia przez Walne\nZgromadzenie.\u201d<\/p>\n\n\n\n

          proponowana tre\u015b\u0107:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eRada Nadzorcza opiniuje wszelkie\nwnioski  i  sprawy \nmaj\u0105ce by\u0107 przedstawione do\nuchwalenia przez Walne Zgromadzenie – nie dotyczy spraw wnoszonych pod obrady\nWalnego Zgromadzenia zwo\u0142ywanego na wniosek Akcjonariusza Za\u0142o\u017cyciela lub\nakcjonariusza(y) reprezentuj\u0105cych co najmniej jedn\u0105 dwudziest\u0105 kapita\u0142u\nzak\u0142adowego.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          18. \u00a7 16 pkt 3 pi\u0105te tiret dodanie do\ndotychczasowej tre\u015bci s\u0142\u00f3w:<\/p>\n\n\n\n

           \u201epo\nuzyskaniu zgody jednego akcjonariusza Za\u0142o\u017cyciela (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d\nakcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest tylko jeden za\u0142o\u017cyciel) albo dw\u00f3ch akcjonariuszy\nza\u0142o\u017cycieli (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest wi\u0119cej ni\u017c jeden\nza\u0142o\u017cyciel),\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          19. \u00a7 16 pkt 3 sz\u00f3ste tiret dodanie po\ns\u0142owach: \u201eudzielanie Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki\u201d s\u0142\u00f3w:<\/p>\n\n\n\n

          \u201epo uzyskaniu zgody jednego\nakcjonariusza za\u0142o\u017cyciela (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest\ntylko jeden za\u0142o\u017cyciel) albo dw\u00f3ch akcjonariuszy za\u0142o\u017cycieli (w przypadku gdy\nw\u015br\u00f3d akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest wi\u0119cej ni\u017c jeden za\u0142o\u017cyciel)\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          20. w \u00a716 pkt 3 sz\u00f3ste tiret lit. b)\ndodanie po s\u0142owie: \u201efilii\u201d  s\u0142owa:\n\u201esp\u00f3\u0142ek\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          21. \u00a7 16 pkt 3 sz\u00f3ste tiret dodanie\npodpunkt\u00f3w e) i f) w brzmieniu:<\/p>\n\n\n\n

          \u201ee) rozporz\u0105dzanie prawem lub\nzaci\u0105ganie zobowi\u0105za\u0144 o jednorazowej warto\u015bci powy\u017cej 300.000,00 z\u0142 (trzysta\ntysi\u0119cy z\u0142otych), <\/p>\n\n\n\n

          f) udzielenie przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 por\u0119cze\u0144 i\ngwarancji.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          22. w \u00a7 16 pkt 3 \u00f3sme tiret skre\u015blenie\ns\u0142\u00f3w: \u201ei pkt 5-7\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          23. w \u00a7 16 dodaje si\u0119 pkt 4 o tre\u015bci:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e4. W przypadku sporz\u0105dzania przez\nSp\u00f3\u0142k\u0119 sprawozdania finansowego wed\u0142ug przewidzianych w ustawie o rachunkowo\u015bci\nuproszczonych zasad sporz\u0105dzania sprawozda\u0144 finansowych dla jednostek ma\u0142ych,\nRadzie Nadzorczej przys\u0142uguje prawo wnioskowania do Zarz\u0105du o sporz\u0105dzenie i\nprzed\u0142o\u017cenie Radzie Nadzorczej pe\u0142nego sprawozdania finansowego zgodnie z\nza\u0142\u0105cznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowo\u015bci.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          24. zmiana \u00a7 19 pkt 2<\/p>\n\n\n\n

          dotychczasowe brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eCz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki powo\u0142uje Rada\nNadzorcza. Akcjonariuszom Za\u0142o\u017cycielom Sp\u00f3\u0142ki, posiadaj\u0105cym akcje\nza\u0142o\u017cycielskie, przys\u0142uguje prawo wskazania Prezesa Zarz\u0105du, spo\u015br\u00f3d Cz\u0142onk\u00f3w\nZarz\u0105du wybranych przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105. Uprawnienie do wskazania Prezesa\nZarz\u0105du jest wykonywane w drodze o\u015bwiadczenia ustnego Akcjonariuszy\nZa\u0142o\u017cycieli, z\u0142o\u017conego do protoko\u0142u na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku\nnie skorzystania przez Akcjonariuszy Za\u0142o\u017cycieli z prawa wskazania Prezesa\nZarz\u0105du do chwili zamkni\u0119cia posiedzenia Rady Nadzorczej, zawieraj\u0105cego w\nporz\u0105dku obrad powo\u0142anie Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du, prawo to przys\u0142uguje Radzie\nNadzorczej.\u201d<\/p>\n\n\n\n

          proponowana tre\u015b\u0107:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eCz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du powo\u0142uje Rada\nNadzorcza spo\u015br\u00f3d listy kandydat\u00f3w sporz\u0105dzonej przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 i\nzatwierdzonej przez jednego akcjonariusza za\u0142o\u017cyciela (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d\nakcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest tylko jeden za\u0142o\u017cyciel) albo dw\u00f3ch akcjonariuszy\nza\u0142o\u017cycieli (w przypadku gdy w\u015br\u00f3d akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki jest wi\u0119cej ni\u017c jeden\nza\u0142o\u017cyciel).\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          25. \u00a7 19 pkt 5 skre\u015blenie s\u0142\u00f3w: \u201elub\nAkcjonariusze Za\u0142o\u017cyciele\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          26. zmiana \u00a7 19 pkt 6 i pkt 7<\/p>\n\n\n\n

          dotychczasowe brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e6. Odwo\u0142anie Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du przez\nAkcjonariuszy Za\u0142o\u017cycieli w oparciu o pkt 5 dokonywane jest poprzez\no\u015bwiadczenie dostarczone Sp\u00f3\u0142ce w formie pisemnej pod rygorem niewa\u017cno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n

          7. W przypadku wykorzystania przez\nAkcjonariuszy Za\u0142o\u017cycieli uprawnie\u0144 di odwo\u0142ania Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du – Rada\nNadzorcza oddeleguje na okres nie d\u0142u\u017cszy ni\u017c 14 dni jednego ze swoich cz\u0142onk\u00f3w\ndo czasowego wykonywania czynno\u015bci Prezesa Zarz\u0105du do czasu zwo\u0142ania\nposiedzenia Rady Nadzorczej, na kt\u00f3rym zostanie powo\u0142any Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki.\u201d<\/p>\n\n\n\n

          proponowane brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e6. Odwo\u0142anie Cz\u0142onka(\u00f3w) Zarz\u0105du\nnast\u0119puje z inicjatywy Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariusza(y)\nSp\u00f3\u0142ki posiadaj\u0105cych minimum 10% akcji Sp\u00f3\u0142ki. W takim przypadku Rada Nadzorcza\nniezw\u0142ocznie nie p\u00f3\u017aniej jednak ni\u017c w terminie 7 dni zwo\u0142uje posiedzenie Rady\nNadzorczej dla odwo\u0142ania ca\u0142ego Zarz\u0105du lub poszczeg\u00f3lnych jego Cz\u0142onk\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

          7. W przypadku odwo\u0142ania ca\u0142ego sk\u0142adu\nZarz\u0105du Rada Nadzorcza oddeleguje na okres nie d\u0142u\u017cszy ni\u017c trzy miesi\u0105ce\njednego ze swoich cz\u0142onk\u00f3w do czasowego wykonywania czynno\u015bci Prezesa Zarz\u0105du\ndo czasu zwo\u0142ania posiedzenia Rady Nadzorczej i powo\u0142ania Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          27. w \u00a7 19 dodanie pkt 8 w brzmieniu:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e8. Zarz\u0105d lub poszczeg\u00f3lni Cz\u0142onkowie\nZarz\u0105du mog\u0105 by\u0107 zawieszeni z wa\u017cnych powod\u00f3w w czynno\u015bciach przez Rad\u0119\nNadzorcz\u0105. Za wa\u017cny pow\u00f3d zawieszenia uznaje si\u0119 wniosek akcjonariusza(y)\nposiadaj\u0105cego co najmniej 10% akcji Sp\u00f3\u0142ki lub wniosek akcjonariusza\nza\u0142o\u017cyciela.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          28. \u00a7 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

          \u201eDo wykonywania czynno\u015bci okre\u015blonego\nrodzaju mog\u0105 by\u0107 ustanawiani pe\u0142nomocnicy dzia\u0142aj\u0105cy samodzielnie w granicach\npisemnie udzielonego im przez Zarz\u0105d umocowania.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          29. w \u00a7 26 dodanie pkt 3 i 4 w\nbrzmieniu:<\/p>\n\n\n\n

          \u201e3. Zarz\u0105d za zgod\u0105 Rady Nadzorczej\nmo\u017ce wyp\u0142aci\u0107 akcjonariuszom zaliczk\u0119 na poczet przewidywanej dywidendy na\nkoniec roku obrotowego je\u017celi Sp\u00f3\u0142ka posiada \u015brodki wystarczaj\u0105ce na wyp\u0142at\u0119.\nWyp\u0142ata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.<\/p>\n\n\n\n

          4. Wykonywanie zobowi\u0105za\u0144 pieni\u0119\u017cnych\nSp\u00f3\u0142ki wobec Akcjonariuszy z tytu\u0142u przys\u0142uguj\u0105cych im praw z akcji (wyp\u0142ata\ndywidendy, wykupy akcji zwi\u0105zane z obni\u017ceniem kapita\u0142u, itd.) – realizowane\nb\u0119d\u0105 bezpo\u015brednio przez Sp\u00f3\u0142k\u0119, bez po\u015brednictwa podmiotu prowadz\u0105cego rejestr\nakcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.\u201d;<\/p>\n\n\n\n

          30. \u00a7 27 pkt 4 otrzymuje brzmienie:<\/p>\n\n\n\n

           \u201eAkcje\nza\u0142o\u017cycielskie uprzywilejowane nabyte przez innych w\u0142a\u015bcicieli akcji\nuprzywilejowanych za\u0142o\u017cycielskich jak i nabyte zgodnie z \u00a7 3 pkt 5 Statutu\nzachowuj\u0105  wszystkie   swoje uprzywilejowania.\u201d.<\/p>\n\n\n\n

          <\/h2>\n\n\n\n

          <\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          16.09.2025r. – Og\u0142oszenie o zwo\u0142aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarz\u0105d GALIA S.A. z siedzib\u0105 w D\u0105browie G\u00f3rniczej, ul. Przybylaka 15, wpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego dnia 14.06.2002 r. pod numerem KRS 0000118298, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a71 i art. 402 \u00a71 i \u00a72 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych, zwo\u0142uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie\u0144 8 pa\u017adziernika […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-220","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/galia.com.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/galia.com.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/galia.com.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/galia.com.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/galia.com.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=220"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/galia.com.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/220\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":644,"href":"https:\/\/galia.com.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/220\/revisions\/644"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/galia.com.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}